Amigas y amigos si tienes cuenta de banco en los Estados Unidos el SAT es ahora amigo del ISR, quien es el recaudador de impuestos en los Estados Unidos y van a compartir información de las cuentas de Mexicanos con sus » dolaritos»  ahorrados en USA.

Intercambian informacion. Desde el 14 de septiembre del 2015 el SAT de México y el IRS  Internal Revenue Service intercambian de manera automatizada informacion financiera y fiscal acerca de sus contribuyentes, dando así cumplimiento a FACTA que es la Ley sobre el cumplimiento de cuentas extranjeras con ingresos NO declarados.

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F.A.C.T.A. Este organismo nace por la necesidad del IRS quien es el equivalente al SAT de México, de buscar y encontrar para recuperar una parte de los impuestos que esta perdiendo debido a los ciudadanos y residentes de USA que no reportan ganancias financieras en el extranjero.

A cuanto ascienden esas evasiones. Según cifras de los legisladores de Estados Unidos estiman que sus paisanos no pagan impuestos por un monto de 100,000 millones de dolares. A cambio de esa información los estados Unidos por medio del ISR se compromete a compartir informacion financiera de los ciudadanos de otros países que tengan inversiones en Estados Unidos.

México debe informar a USA. De acuerdo con esta ley dirigida a instituciones financieras fuera de los Estados Unidos, México debe entregar información de los ciudadanos estadounidenses con inversiones de mas de 50,000 dolares en instituciones financieras Mexicanas.

Tecnología del Big Data. Esto es posible gracias a las búsquedas de información las cuales son posibles gracias al Big Data, búsquedas especificas, rápidas y personales con esta nueva tecnología de la información disponible para localizar evasores fiscales.

El Plan del SAT. El plan desde el SAT es copiar y evaluar la informacion de los Mexicanos con cuentas o inversiones en los Estados Unidos, con vistas a iniciar las auditorias respectivas en los casos pertinentes a partir del 2016.

Informes confidenciales de Mexicanos con dinero en USA. El IRS entrega el numero de cuenta en los Estados Unidos, el nombre de la institución financiera, el monto de los intereses pagados al residente Mexicano, el monto de dividendos o ingresos obtenidos o acreditados en los Estados Unidos y el origen de los recursos de los politicos Mexicanos.

Informes confidenciales de ciudadanos Americanos. En contra-parte al acuerdo entre el SAT y el IRS, México proporciona informacion con el nombre, dirección y numero fiscal del ciudadano Americanos con cuentas cuyo saldo sea superior a los 50,000 dolares, el numero de la cuenta, el balance mensual y la cantidad de intereses pagados.

Instituciones Mexicanos que participan.
Son mas de 600 instituciones quienes participan en esta acuerdo, aquellas instituciones que no participen pueden enfrentar penalidades fiscales incluso un 30 % sobre sus bienes invertidos o depositadas en los Estados Unidos.

Cantidad de países cooperadores. Son mas de 70 países que han decidido participar con este acuerdo del FACTA, con alrededor de mas de 173,500 instituciones financieras quienes van a compartir la informacion confidencial a los Estados Unidos.

Las alertas del sistema detectadas.
Congelamiento de tus cuentas.
Discrepancia en los domicilios.
Inconsistencia con el historial de actividad.
Cuentas canceladas por mal uso.
Creación reciente de múltiples cuentas.
Documentación alterada.

Fuente: Forbes México.

Comentario. Mucho trabajo van a tener los ingenieros del Big Data con tantas cuentas que se van a tener que revisar y enviar la informacion al SAT en México.