1.- Cambio de dolares en México.
2.- Impuestos Depósitos en Efectivo (IDE).
3.- SAT investiga a Empresas.Operaciones en dolares.
En seguida les comentaré acerca de las reglas para la venta de dolares en los bancos de México tanto para personas físicas, morales o simples usuarios.
Para las Personas Físicas: Si deseas hacer depósitos o vender dolares en efectivo, sera necesario que seas un cuenta habiente de X banco y no solo eso si no también contar con una antigüedad que aun no se especifica por cierto, como cliente. Todas tus operaciones serán limitadas a 4,000 dolares por mes, todas las operaciones mayores a 500 dolares serán reportadas por tu banco a las autoridades financieras.
Para las Personas Morales: Para empezar debes tener una antigüedad como cliente de tu banco para realizar este tipo de operaciones sin ningún inconveniente. Tus operaciones estarán limitadas a 7,000 dolares por mes y después de 90 días a partir del 16 de Junio solo serán autorizadas estas operaciones en zonas turísticas y fronterizas.
Usuarios mexicanos: Si no tienes una cuenta en ningún banco podrás realizar transacciones hasta por 300 dolares diarios o 1,500 acumulados en el mes. Y para ello sera necesario que presentes tu identificacion oficial en el banco y entregues una copia de tu identificacion y ésta a su vez será entregada a una base de datos para llevar un registro de tus operaciones. Las operaciones que rebasen los 200 dolares serán reportadas a autoridades hacendarias.
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